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Tags (7) : blanchiment de capitaux

Escroquerie numérique et blanchiment via les paris sportifs : le cas illustratif de Monsieur X

Escroquerie numérique et blanchiment via les paris sportifs : le cas illustratif de Monsieur X
| 21/05/2026 | Economie & Finance
EMA - Le cas de Monsieur X illustre parfaitement la manière dont des outils numériques peuvent être détournés pour orchestrer une escroquerie structurée. Dans l’univers en pleine expansion des paris sportifs en ligne, les dérives frauduleuses se multiplient. Le cas de Monsieur X illustre...
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La CENTIF valide son Plan stratégique 2025 2029 : une vision prospective et internationale

La CENTIF valide son Plan stratégique 2025 2029 : une vision prospective et internationale
| 19/12/2025 | Economie & Finance
EMA - Plus qu’un simple document administratif, ce plan est une feuille de route ambitieuse, tournée vers l’avenir et inscrite dans une dynamique internationale. Dans une salle d’un l’hôtel de Dakar, le Comité national de coordination (CNC) a validé le Plan stratégique 2025‑2029 de la Cellule...
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retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?
| 28/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Ce retrait pourrait être un acte dissuasif si le Sénégal continue de mettre en œuvre rigoureusement son plan d’action de lutte. Il est heureux d’apprendre que le Sénégal a été retiré de la ‘’liste grise’’ du Groupe action financière (GAFI). Et tout le monde s’en réjouit....
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blanchiment de capitaux, déficit budgétaire, dettes : les finances publiques sénégalaises en détresse

blanchiment de capitaux, déficit budgétaire, dettes : les finances publiques sénégalaises en détresse
| 08/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Placé sous surveillance accrue par le GAFI et aussi surveillé de près par Moody’s, le Sénégal se trouve dans une situation délicate. Alors qu’il est tout près de la porte de sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) où il est placé sous surveillance...
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blanchiment de capitaux et corruption : le fonds monétaire international accusé de complicité avec les autorités sénégalaises

blanchiment de capitaux et corruption : le fonds monétaire international accusé de complicité avec les autorités sénégalaises
| 26/10/2023 | EcoFinance
(Equonet-Dakar) - Le Forum civil, section sénégalaise de Tranparency international, soupçonne une complicité du FMI avec les autorités sénégalaises, soupçon basé sur la lenteur de ces dernières à honorer leurs engagements de mener des réformes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et de...
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Blanchiment de capitaux-financement du terrorisme-financement de la prolifération des armes de destruction massives : la centif sénégal explique les modes opératoires du délinquant financier

Blanchiment de capitaux-financement du terrorisme-financement de la prolifération des armes de destruction massives : la centif sénégal explique les modes opératoires du délinquant financier
| 23/11/2021 | Finance
(Equonet-Dakar) – La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal explique la technique, l’instrument et le mécanisme utilisés par le blanchisseur pour rendre licite l’argent d’origine criminel. Le chef du bureau d’analyse de la CENTIF, Mountaga Tall Dioume, a...
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Les menaces et défis du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme objet de discussion à Conakry

Les menaces et défis du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme objet de discussion à Conakry
| 07/05/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) – Discuter entre pays membres des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (BC/FT) dans la sous-région et aborder des questions pertinentes qui nécessitent une approche concertée et harmonisée pour y faire face. Tels sont les objectifs visés...
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Direction de publication Ndakhté M. Gaye
Journaliste fondateur et directeur de publication
Identification du média E-ISSN 3125-1897
Attribué par la Direction des archives du Sénégal (DAS) / Secrétariat général du gouvernement

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