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Tags (4) : armes legeres

Le Sénégal consolide son dispositif LBC/FT/FP : vers une conformité renforcée

Le Sénégal consolide son dispositif LBC/FT/FP : vers une conformité renforcée
| 31/08/2025 | Bénéficiaires effectifs
EMA/Août 2025 - Grâce à une réforme juridique ambitieuse et des mécanismes opérationnels renforcés, le pays se positionne comme un acteur régional crédible en matière de conformité. Sorti du suivi renforcé du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest...
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blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar
| 06/05/2025 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) tiendra ses réunions statutaires du 11 mai au 17 mai 2025, à Dakar au Sénégal. La 43ème réunion plénière de la Commission technique de l’institution communautaire se...
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa

sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Plus de 2 milliards Fcfa ont été collectées en 2023 auprès de 18 banques de la zone Umoa sanctionnées pour diverses infractions liées notamment à la déclaration d'opérations suspectes. 2 milliards 836 millions Fcfa. C’est le montant global des sanctions disciplinaire et...
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Dakar, Sénégal

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Direction de publication Ndakhté M. Gaye
Journaliste fondateur et directeur de publication
Identification du média E-ISSN 3125-1897
Attribué par la Direction des archives du Sénégal (DAS) / Secrétariat général du gouvernement

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