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Tags (4) : blanchiment

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme : le Sénégal dans la liste des juridictions soumises à une surveillance accrue

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme : le Sénégal dans la liste des juridictions soumises à une surveillance accrue
| 17/03/2021 | Finance
(Equonet-Dakar) - Soumis à une surveillance accrue, le Sénégal s’engage à remédier aux carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme (LBC / FT). Lorsque le groupe d’action financière international (GAFI) place une juridiction sous une...
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Plus de 8 mille milliards fcfa d’amendes infligées aux banques pour violations de différents protocoles

Plus de 8 mille milliards fcfa d’amendes infligées aux banques pour violations de différents protocoles
| 11/01/2021 | Finance
(Equonet-Dakar) - Les banques du monde entier amassent 15 milliards de dollars d'amendes en 2020, les banques américaines en représentent 73 pour cent. Les données tirées du Bank Fines Report 2020 par Finbold.com indiquent un total de 15,13 milliards de dollars (12,79 milliards d'euros, environ...
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Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective

Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective
Ecofinance.sn | 29/09/2018 | Actualités sectorielles
(Ecofinance.sn – Dakar) - Un accent particulier sera mis sur les informations relatives à la propriété effective, le recouvrement d’actifs et les abus en matière de tarification des transferts, lors d’un atelier régional sur le rôle du parlement dans la lutte contre les flux financiers provenant...
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Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft

Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft
| 07/11/2015 | Actualités sectorielles
Ecofinance.sn (Dakar) - Le Sénégal démarre en septembre 2016 le 2nd cycle d’évaluation mutuelle de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft). Le directeur général du Groupe intergouvernementale d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest...
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Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
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Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication
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