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Tags (5) : d'argent

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme : le Sénégal dans la liste des juridictions soumises à une surveillance accrue

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme : le Sénégal dans la liste des juridictions soumises à une surveillance accrue
| 17/03/2021 | Finance
(Equonet-Dakar) - Soumis à une surveillance accrue, le Sénégal s’engage à remédier aux carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme (LBC / FT). Lorsque le groupe d’action financière international (GAFI) place une juridiction sous une...
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Plus de 8 mille milliards fcfa d’amendes infligées aux banques pour violations de différents protocoles

Plus de 8 mille milliards fcfa d’amendes infligées aux banques pour violations de différents protocoles
| 11/01/2021 | Finance
(Equonet-Dakar) - Les banques du monde entier amassent 15 milliards de dollars d'amendes en 2020, les banques américaines en représentent 73 pour cent. Les données tirées du Bank Fines Report 2020 par Finbold.com indiquent un total de 15,13 milliards de dollars (12,79 milliards d'euros, environ...
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L’agence nationale de la Bceao Sénégal contraint Wari S.A à suspendre son offre de transfert d’argent rapide via les réseaux sociaux

L’agence nationale de la Bceao Sénégal contraint Wari S.A à suspendre son offre de transfert d’argent rapide via les réseaux sociaux
| 27/01/2020 | Finance
(Equonet-Dakar) – En infraction avec les textes en vigueur, la société Wari S.A. a été astreinte par la direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) pour le Sénégal de suspendre son offre de services financiers via les réseaux sociaux pour non-conformité à la...
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Forum consultatif sur le renforcement de la gouvernance d’entreprise et la promotion des investissements financiers en Afrique de l’Ouest

Forum consultatif sur le renforcement de la gouvernance d’entreprise et la promotion des investissements financiers en Afrique de l’Ouest
Equonet | 12/07/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a tenu, du 26 au 28 juin 2019 à Lomé, sous le haut patronage du président de la République togolaise et en collaboration avec le Fonds d’investissement spécialisé dans le...
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Kenya : Safaricom dénonce le projet d'augmentation des taxes sur les opérations de transfert d'argent

Kenya : Safaricom dénonce le projet d'augmentation des taxes sur les opérations de transfert d'argent
| 19/06/2018 | Actualités sectorielles
L’opérateur téléphonique kényan, Safaricom, dénonce le projet d’augmentation des frais sur les transferts d'argent via mobile, proposé par le ministre des Finances du pays, Henry Rotich. Celui-ci propose de relever les taxes de 10% à 12% pour augmenter les recettes publiques. Safaricom, le plus...
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Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
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Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication
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