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Energie & Mines Afrique
Tags (2) : constructions juridiques

obligation de divulgation des bénéficiaires effectifs : dossier incomplet pour plus d’une centaine de sociétés opérant au sénégal

obligation de divulgation des bénéficiaires effectifs : dossier incomplet pour plus d’une centaine de sociétés opérant au sénégal
| 30/11/2024 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le non renseignement du nombre et la catégorie d’actions détenues par les actionnaires est le manquement le plus manifeste. Les personnes morales et les constructions juridiques exerçant au Sénégal trouvent toujours des astuces pour cacher leurs bénéficiaires...
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
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