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Energie & Mines Afrique
Tags (8) : blanchiment capitaux

2026 en ligne de mire : le Sénégal face au défi de la conformité financière

2026 en ligne de mire : le Sénégal face au défi de la conformité financière
EMA | 03/09/2025 | Economie & Finance
EMA - Septembre 2025 - Sorti de la liste grise du GAFI en 2024, le Sénégal entame une nouvelle phase stratégique : celle de la consolidation et de la préparation au 3e cycle d’évaluation mutuelle du GIABA. À travers une série éditoriale exclusive, Énergie & Mines Afrique décrypte les étapes,...
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Loi n°2024-08 : Guide express pour les EPNFD : Comprendre vos obligations en matière de LBC/FT

Loi n°2024-08 : Guide express pour les EPNFD : Comprendre vos obligations en matière de LBC/FT
EMA | 01/09/2025 | 💡Guides pratiques
EMA, Août 2025 - Ce guide express vous aide à comprendre les points clés de la loi, à identifier vos devoirs et à adopter les bons réflexes pour rester conforme. La loi n°2024-08, adoptée en mars 2024, marque une étape décisive dans le renforcement du dispositif national de lutte contre le...
blanchiment capitaux, financement du terrorisme

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar
| 06/05/2025 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) tiendra ses réunions statutaires du 11 mai au 17 mai 2025, à Dakar au Sénégal. La 43ème réunion plénière de la Commission technique de l’institution communautaire se...
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa

sanctions pécuniaires : forte frappe de la commission bancaire de l’umoa
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Plus de 2 milliards Fcfa ont été collectées en 2023 auprès de 18 banques de la zone Umoa sanctionnées pour diverses infractions liées notamment à la déclaration d'opérations suspectes. 2 milliards 836 millions Fcfa. C’est le montant global des sanctions disciplinaire et...
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blanchiment de capitaux, financement du terrorisme umoa : lourdes sanctions à deux banques installées au sénégal et au burkina faso

blanchiment de capitaux, financement du terrorisme umoa : lourdes sanctions à deux banques installées au sénégal et au burkina faso
| 24/01/2024 | EcoFinance
(Equonet Energie-Dakar) - La Commission bancaire de l’Union monétaire ouest africaine a prononcé un blâme à l'encontre d’une banque au Sénégal et au Burkina Faso. C'est une mesure sévère prise par la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) à l'encontre deux banques...
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la norme itie 2023 sera lancée le 13 juin, lors de la prochaine conférence mondiale de l’itie qui se déroulera à dakar, au sénégal

la norme itie 2023 sera lancée le 13 juin, lors de la prochaine conférence mondiale de l’itie qui se déroulera à dakar, au sénégal
| 25/05/2023 | Pétrole
(Equonet-Dakar) - Le Conseil d’administration ITIE a convenu des révisions ou modifications à apporter de la Norme ITIE 2023 qui sera lancée le 13 juin, lors de la prochaine Conférence mondiale de l’ITIE qui se déroulera à Dakar, au Sénégal, a appris equonet de l'Organisation. Selon l'Organisation,...
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Forum consultatif sur le renforcement de la gouvernance d’entreprise et la promotion des investissements financiers en Afrique de l’Ouest

Forum consultatif sur le renforcement de la gouvernance d’entreprise et la promotion des investissements financiers en Afrique de l’Ouest
Equonet | 12/07/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a tenu, du 26 au 28 juin 2019 à Lomé, sous le haut patronage du président de la République togolaise et en collaboration avec le Fonds d’investissement spécialisé dans le...
afrique ouest, blanchiment capitaux, d'argent, gouvernance d'entreprise, investissements financiers, terrorisme


Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
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