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Tags (9) : gafi

Sénégal : deux décrets pour muscler l’architecture nationale de lutte contre les flux financiers illicites

Sénégal : deux décrets pour muscler l’architecture nationale de lutte contre les flux financiers illicites
| 23/10/2025 | 📊 Analyses & Dossiers
EMA - Ces réformes reflètent la volonté de renforcer la gouvernance interinstitutionnelle et la résilience réglementaire. Le Conseil des ministres du 22 octobre 2025 2025 a adopté deux décrets actualisant le dispositif national de lutte contre les flux financiers illicites. Loin d’une...
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📊 Analyse | GIABA à Bissau : former les journalistes pour contrer les crimes financiers

📊 Analyse | GIABA à Bissau : former les journalistes pour contrer les crimes financiers
| 29/09/2025 | 📊 Analyses & Dossiers
EMA - À Bissau, une session de formation a réuni des acteurs médiatiques pour renforcer leurs capacités d’enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Face à l’expansion des flux financiers illicites en Afrique de l’Ouest, le GIABA (Groupe Intergouvernemental d’Action contre...
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Transparence du secteur extractif sénégalais : évaluation de l'impact du nouveau décret sur le Rbe et les perspectives pour la validation ITIE 2025

Transparence du secteur extractif sénégalais : évaluation de l'impact du nouveau décret sur le Rbe et les perspectives pour la validation ITIE 2025
| 29/07/2025 | Bénéficiaires effectifs
(EMA – Sénégal) – Un nouveau rapport fournit une analyse de l'état actuel de la transparence de la propriété effective au Sénégal et l'impact du décret adopté en conseil des ministres. La gouvernance et la transparence dans le secteur extractif constituent des piliers fondamentaux pour le...
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non conformité des fintechs à la réglementation : la méthode douce de la banque centrale pour inverser la tendance

non conformité des fintechs à la réglementation : la méthode douce de la banque centrale pour inverser la tendance
| 11/05/2025 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) -Après plusieurs rappels à l'ordre sans succès, la BCEAO va poursuivre ses efforts de sensibilisation pour amener les Fintech à conformer à se mettre en règle. La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) lâche du lest. Après plusieurs rappels à l'ordre des...
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blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar

blanchiment de capitaux : le giaba tient ses réunions statutaires à dakar
| 06/05/2025 | Bénéficiaires effectifs
(Equonet Energies-Dakar) - Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) tiendra ses réunions statutaires du 11 mai au 17 mai 2025, à Dakar au Sénégal. La 43ème réunion plénière de la Commission technique de l’institution communautaire se...
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blanchiment de capitaux, déficit budgétaire, dettes : les finances publiques sénégalaises en détresse

blanchiment de capitaux, déficit budgétaire, dettes : les finances publiques sénégalaises en détresse
| 08/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Placé sous surveillance accrue par le GAFI et aussi surveillé de près par Moody’s, le Sénégal se trouve dans une situation délicate. Alors qu’il est tout près de la porte de sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) où il est placé sous surveillance...
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forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes

forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes
| 04/08/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Le forum abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) veut améliorer le commerce global en Afrique et de...
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sénégal : le gafi pousse les autorités à accélérer la cadence de leur plan de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

sénégal : le gafi pousse les autorités à accélérer la cadence de leur plan de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
| 27/06/2023 | EcoFinance
(Equonet-Dakar) - Le GAFI encourage le Sénégal à poursuivre rapidement la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier dès que possible à ses défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT). Le Groupe d’action financière...
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Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI

Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI
Equonet | 31/03/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) - Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en collaboration avec le GAFI-TREIN, organise un atelier régional de formation sur la méthodologie révisée du GAFI au profit des évaluateurs de l’évaluation mutuelle à Dakar,...
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Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
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Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication
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