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Tags (6) : giaba

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?
| 28/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Ce retrait pourrait être un acte dissuasif si le Sénégal continue de mettre en œuvre rigoureusement son plan d’action de lutte. Il est heureux d’apprendre que le Sénégal a été retiré de la ‘’liste grise’’ du Groupe action financière (GAFI). Et tout le monde s’en réjouit....
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes

forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes
| 04/08/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Le forum abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) veut améliorer le commerce global en Afrique et de...
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Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI

Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI
Equonet | 31/03/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) - Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en collaboration avec le GAFI-TREIN, organise un atelier régional de formation sur la méthodologie révisée du GAFI au profit des évaluateurs de l’évaluation mutuelle à Dakar,...
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Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective

Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective
Ecofinance.sn | 29/09/2018 | Actualité
(Ecofinance.sn – Dakar) - Un accent particulier sera mis sur les informations relatives à la propriété effective, le recouvrement d’actifs et les abus en matière de tarification des transferts, lors d’un atelier régional sur le rôle du parlement dans la lutte contre les flux financiers provenant...
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Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft

Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft
| 07/11/2015 | Actualité
Ecofinance.sn (Dakar) - Le Sénégal démarre en septembre 2016 le 2nd cycle d’évaluation mutuelle de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft). Le directeur général du Groupe intergouvernementale d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest...
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