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Energie & Mines Afrique
Tags (9) : giaba

2026 en ligne de mire : le Sénégal face au défi de la conformité financière

2026 en ligne de mire : le Sénégal face au défi de la conformité financière
EMA | 03/09/2025 | Economie & Finance
EMA - Septembre 2025 - Sorti de la liste grise du GAFI en 2024, le Sénégal entame une nouvelle phase stratégique : celle de la consolidation et de la préparation au 3e cycle d’évaluation mutuelle du GIABA. À travers une série éditoriale exclusive, Énergie & Mines Afrique décrypte les étapes,...
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Le Sénégal consolide son dispositif LBC/FT/FP : vers une conformité renforcée

Le Sénégal consolide son dispositif LBC/FT/FP : vers une conformité renforcée
| 31/08/2025 | Bénéficiaires effectifs
EMA/Août 2025 - Grâce à une réforme juridique ambitieuse et des mécanismes opérationnels renforcés, le pays se positionne comme un acteur régional crédible en matière de conformité. Sorti du suivi renforcé du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest...
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Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rejoignent le GIABA en tant que membres non-CEDEAO

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rejoignent le GIABA en tant que membres non-CEDEAO
EMA | 13/08/2025 | Actualités sectorielles
EMA/Août - Cette décision historique a été approuvée à l'unanimité par le Comité ministériel du GIABA (CMG) lors de sa 2e session extraordinaire, tenue le 19 juillet 2025 à Accra. Après d'intenses discussions, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été officiellement admis comme membres...
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retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?

retrait du sénégal de la liste grise du gafi : un signe d’avertissement aux délinquants financiers ?
| 28/10/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) – Ce retrait pourrait être un acte dissuasif si le Sénégal continue de mettre en œuvre rigoureusement son plan d’action de lutte. Il est heureux d’apprendre que le Sénégal a été retiré de la ‘’liste grise’’ du Groupe action financière (GAFI). Et tout le monde s’en réjouit....
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blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi

blanchiment de capitaux… : le sénégal à la porte de sortie de la liste grise du gafi
| 09/09/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Juridiction placée sous surveillance accrue, le Sénégal a comblé ses lacunes stratégiques de lutte contre le blanchiment de capitaux… Il ne reste plus rien au Sénégal pour sortir de la liste grise du Gafi. Selon Madické Niang, expert au Groupe intergouvernemental d’action...
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forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes

forum international sur la conformité : dakar, cadre d'échange sur les exigences du gafi en matière d'identification des bénéficiaires ultimes
| 04/08/2024 | EcoFinance
(Equonet Energies-Dakar) - Le forum abordera également les stratégies permettant aux pays africains d'effectuer les réformes nécessaires pour être retirés de la liste grise du GAFI. La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) veut améliorer le commerce global en Afrique et de...
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Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI

Le GIABA forme ses évaluateurs de l’évaluation mutuelle sur la méthodologie révisée du GAFI
Equonet | 31/03/2019 | Finance
(Equonet-Dakar) - Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), en collaboration avec le GAFI-TREIN, organise un atelier régional de formation sur la méthodologie révisée du GAFI au profit des évaluateurs de l’évaluation mutuelle à Dakar,...
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Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective

Criminalité financière : juges et députés en formation sur ….la propriété effective
Ecofinance.sn | 29/09/2018 | Actualités sectorielles
(Ecofinance.sn – Dakar) - Un accent particulier sera mis sur les informations relatives à la propriété effective, le recouvrement d’actifs et les abus en matière de tarification des transferts, lors d’un atelier régional sur le rôle du parlement dans la lutte contre les flux financiers provenant...
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Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft

Sénégal : démarrage en 2016 du processus du 2nd cycle d’évaluation mutuelle de la Lbc/Ft
| 07/11/2015 | Actualités sectorielles
Ecofinance.sn (Dakar) - Le Sénégal démarre en septembre 2016 le 2nd cycle d’évaluation mutuelle de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft). Le directeur général du Groupe intergouvernementale d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest...
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Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
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